董事会会议召集

本次会议由董事长张姿女士召集，她还主持了会议。召集和召开程序严格依照《公司法》执行，也依照《公司章程》执行。这保证了会议合法且规范，是公司治理有序开展的基础。在符合法规要求时，能保障各位董事顺利就公司各项事务展开讨论并进行决策

张姿女士角色很关键。她在公司治理里承担引领重任。她还承担协调重任。此次会议是她召集的。会议顺利办下来了。这为后续相关议程推进打下了良好基础

关联关系董事

张姿女士是中航发动机控股有限公司副总经理，同时也是该公司董事长，她与公司存在关联关系，这种关系能在一定程度上体现公司与上级单位联系紧密，对不同层级间合理调配资源有益。

张登馨先生是本公司董事，也是总经理。他与公司有关联，持有本公司8500股股份。他未受到中国证监会处罚，也未受到其他有关部门处罚，未受到证券交易所处分。他在公司工作经历丰富，为公司发展贡献了力量

董事任职履历

杨育武先生是公司董事。他是公司党组书记。他是公司副总经理。他与公司存在关联关系。他曾在多家重要企业任职。比如担任过中方航空工业（集团）有限公司董事长等职位。他履历丰富。所以在公司决策时具备宝贵经验。

彭建武先生是中国南方航空工业（集团）有限公司的执行董事。他是该公司总经理。他是本公司董事。他与公司及大股东有关联。他目前未持有本公司股份。他过去没有违规记录。他在相关行业积累了深厚专业知识。他在相关行业积累了丰富管理经验。

其他董事情况

杨晖先生是中国航空工业集团公司航空动力控制系统研究所的所长。在公司发展进程里，他依靠专业知识以及管理能力。给公司的技术研发给予了有力支持。也为公司的战略规划提供了有力支撑。

蒋富国先生是中航动力股份有限公司资本运营与证券部部长。他在公司资本运作方面作用重大。在公司证券事务方面，他作用关键。他对公司财务战略理解深入。对公司市场融资，他理解也很深刻。

独立董事信息

战颖女士作为独立董事，没持有本公司股票。景旭先生身为独立董事，也未持有。李万强先生是独立董事，同样没持有。屈仁斌先生作为独立董事，也没持有本公司股票。李冬梅女士是独立董事，同样未持有。他们与公司其他重要人员不存在《公司章程》规定的不能担任独立董事的情形。他们没被中国证监会及其他相关部门处罚。独立董事在公司治理里发挥监督作用。独立董事在公司治理里发挥制衡作用。这可确保公司决策公正。这可确保公司决策科学。

公司按照相关要求，把独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站公布。这便于公众监督。也利于公众了解。此举措显示出公司治理有透明度。还表明公司治理具规范性。

独立董事职责

独立董事会出席公司董事会。他们也会出席公司股东大会。其差旅费等相关费用会依规报销。如此一来，他们履行职责时顾虑会少些。在公司决策过程中，独立董事凭借自身专业知识。依靠自身独立立场。为公司给出客观意见。还为公司给出客观建议。

他们依照《公司章程》，严格行使职权。他们对公司重大事项进行审查。他们对公司重大事项加以监督。他们要确保公司运营契合法律法规。他们要确保公司运营符合股东利益。他们为公司健康发展给予保障。

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